ABLV Bank

ABLV Bank

• ABLV Bank был основан в 1993 году в Латвии.
• На сегодняшний день это крупнейший независимый частный банк в Латвии. У банка насчитывается порядка 10 представительств за рубежом, в том числе во многих странах СНГ.
• ABLV предоставляет услуги по открытию частных и корпоративных счетов, а также удобную систему интернет-банкинга.
• Чтобы более подробно узнать об открытии счета в ABLV Bank, позвоните нам, и мы с радостью Вам поможем!

Открытие счёта

Необходимые документы (должны быть на английском языке или сопровождаться прилоденным официальным переводом на английский):

1. Certificate of Incorporation;
2. Articles of Association and Memorandum;
3. Minutes of First Meeting of Directors с назначением директора (-ов);
4. Документ, в котором показаны учредители;
5. Good Standing или Incumbency Certificate up to date (для компании, старше 1 года);
6. Копия паспорта представителя (подписанная им с расшифровкой и заверенная уполномоченным сотрудником банка или агентом);
7. Копия паспорта бенефициара (подписанная им)
   • Вышеназванные юридические документы должны быть с апостилем, если документы не выданы в EU или EU экономической зоне, либо легализированы законом в установленном порядке.
8. Понятное описание предстоящей хозяйственной деятельности компании;
9. Информация о конечном выгодополучателе (ВО) компании (резюме, источник материального благосостояния бенефициара). ;

Отказ в открытии счета

В случае отказа банка в открытии счета:

1. Из-за ошибки сотрудника XM Consulting: возврат 100% стоимости услуг по открытию счета;
2. По причине непредоставления клиентом необходимых сведений/ документов или сообщении ложной информации банку: возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;
3. По другим причинам (обнаружение банком информации о клиенте, которая кажется ему подозрительной/ прекращение открытия счетов компаниям с конкретным видом деятельности, из определенных стран и т.п.): клиенту возвращаетя 50% стоимости услуг по открытию счета.