Baltikums Bank

Основное

Baltikums Bank- международный частный банк, основанный в конце 20-ого века. Главный офис банка размещается в Риге, а также имеет офисы в Гонконге, Европе и России. Возможность обслуживания на русском языке; Русскоязычный интерфейс интернет-банкинга.

Необходимые документы

Для открытия счета нужно предоставить банку следующий пакет документов:

• Заполненные и подписанные формы на открытие счета;
• Апостилированный комплект уставных документов компании (для компаний старше 1 года необходимо приложить апостилированный Certificate of Good Standing или Certificate of Continue Registration для Гонконгских компаний);
• Заверенные копии паспортов каждого из заявителей (заверяются в представительстве банка);
• Документы, подтверждающие происхождение средств (капитала). При планировании ведения хозяйственной деятельности по счету необходимо предоставить бизнес-план, общее описание коммерческой деятельности или другую информацию для подтверждения планируемой хозяйственной деятельности.

Отказ в открытии счета

В случае отказа банка в открытии счета:

А. Из-за ошибки сотрудника XM Consulting: возврат 100% стоимости услуг по открытию счета;

Б. По причине непредоставления клиентом необходимых сведений/ документов или сообщении ложной информации банку: возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

В. По другим причинам (обнаружение банком информации о клиенте, которая кажется ему подозрительной/ прекращение открытия счетов компаниям с конкретным видом деятельности, из определенных стран и т.п.): клиенту возвращаетя 50% стоимости услуг по открытию счета.